EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Календар
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

06.07.09
09:00 - 0 h 0 s
Семинар за новите процедури и ролята на финансовите институции срещу прането на пари
Кога: 6 юли 2009 г. (понеделник), 9.00-13.00 часа
Къде: София, хотел "Хилтън"
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: "Делойт"

Събитието: На 6 юли 2009 г. в столичния хотел "Хилтън" от 9.00 до 13.00 ч. ще се проведе семинар на тема: "Влиянието на новите процедури, насочени срещу прането на пари (AML) и ролята на финансовите институции в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". Това съобщиха организаторите на семинара от консултантската компания "Делойт".

Семинарът има за цел да представи водещата роля на финансовите институции в борбата с прането на пари и финансирането на терористични дейности.

Презентации ще изнесат:

Д-р Васил Киров, Директор на Агенцията за финансово разузнаване;
Jos De Wit, Старши експерт към Съвета на Европа по проекти за борба с прането на пари
Паула Лаврик, Мениджър Стопанско разследване, Делойт Централна Европа
Каталина Стрю, Старши консултант Стопанско разследване, Делойт Централна Европа.

Темите, които ще се обсъждат са:

Международно сътрудничество и мерки срещу прането на пари
Ролята на финансовите институции в борбата срещу прането на пари
Европейски директиви срещу прането на пари и потребителско разследване

Източник:
Econ.bg